政法:田林全链条打击“两卡”和跨境赌博犯罪

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记者刘文杰，通讯员蔡佳子

报道:日前，广西壮族自治区田林县公安局在上级公安机关领导下，历时6个月，击落涉案流水额达到3.8亿元的跨境网络赌博集团，逮捕涉案嫌疑人73人，没收涉案金1247万元，涉案

今年年初，田林县公安局在工作中掌握了一条线索:福建籍男子徐某与魏某合作，李某等人在田林县范围内大量收购公民身份证，组织田林籍大众在南宁、钦州等地设立幽灵企业，公账户、信用卡、电话卡 该局以徐某等人为对象进行了调查。

民警通过很多事业，徐某在南宁市设立了企业，但这家企业没有承担任何业务，企业员工每天带顾客去工商部门设立企业，拿到营业执照后，知道了各银行办理对公账户。 之后，徐某将办理的企业营业执照、电话卡、u屏蔽、企业结算卡等发给湖南、四川、福建等。

事件民警根据线索，调查辗转多省发送的“四套”用途，这些企业账户资金流动异常，无营业每天大量资金往来，至少数万元，至少一百万元，与国内外赌博网站账户有关。 民警研表示，国内外赌博企业使用这些账户进行洗钱、转账和提交。

事件分阶段报告，百色市公安局指定相关警种指导田林警察实施事件调查。 4月14日，田林县公安局决定调查跨境网络赌博事件，动员30名民警成立了专业队。 4月15日晚，项目民警从田林县赶到南宁市，袭击徐某住宅和经营企业，逮捕徐某、魏某、陆某等犯罪嫌疑人，检查涉案电脑、手机、公民身份证等。 通过对徐某等人的突击讯问，专署得到了买卖“四套”的集团其余13名嫌疑犯的消息。 从4月15日到21日，专题小组的民警在南宁、田林等地逮捕了该小组的其馀成员归案。

专门署根据事件嫌疑人提供的线索，掌握了收购“4分套餐”的人的新闻。 4月28日，民警分为四川成都、福建厦门等地逮捕了网络赌博企业老板邱某等7名嫌疑犯。 从9月25日到10月16日，项目民警分为江西、福建等地逮捕了这家网络赌博企业的主要骨干刘某等5名嫌疑犯。

经调查，邱某等人在海外开设了网络赌博企业，吸引国内各省的赌博客人参加赌博，并通过赌在赌博客人身上的赌博资金获利。 为了避免公安部门、金融机构的侦查和监管，这家赌博企业利用购买的“四套”，通过银行账户、微信、支付宝( Alipay )等领取赌博赌博赌博的赌博资金，然后是第三方洗钱

迄今为止，田林县公安局逮捕了73名跨境网络赌博犯罪组织的嫌疑人起诉了33名，其他40名涉案嫌疑人被田林警察采取了强制措施。

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